ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 27 октября 2011 года №233

О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену

На основании пункта l) статьи 5, статьи 11, пунктов a) и b) статьи 51, статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Регламент об учреждениях по валютному обмену, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №62-64, ст.269), зарегистрированным Министерством юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г., изменить и дополнить следующим образом:

1) Преамбулу регламента исключить.

2) В пункте 1:

a) первое предложение изложить в следующей редакции: "В Регламенте об учреждениях по валютному обмену (далее - регламент) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.).";

b) после подпункта g) дополнить подпунктом g1) следующего содержания:

"g1) политически уязвимые лица - лица, определенные как таковые Законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г.;";

с) подпункт k) изложить в следующей редакции:

"k) обменный валютный пункт лицензированного банка - совокупность окошек, открытых по одному и тому же адресу (в рамках центрального офиса, филиала или дополнительного офиса лицензированного банка), через который лицензированный банк осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;".

3) Подпункт b) пункта 2 изложить в следующей редакции: